反資金洗浄評議会、ネットでの報告義務付け - NNA.ASIA

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2017-12-07 16:25:26 [ 経済ニュース ]
反資金洗浄評議会、ネットでの報告義務付け - NNA.ASIA
https://www.nna.jp/news/show/1698269
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反資金洗浄評議会、ネットでの報告義務付けNNA.ASIAフィリピンの反資金洗浄評議会(AMLC)は6日、反資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ支援活動などが疑われる取引を、金融機関などが報告する際のガイドラインを発行した。新たにオンラインでの報告を義務付ける。地元紙インクワイラーなどが伝えた。 フィリピンの銀行、保… 関連国・地域: フィリピン. 関連業種: 金融・保険 ...  [続きを読む]
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